本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负。
    浙江海正药业股份有限公司董事会定于2006年4月21日召开公司2005年年度股东大会,并于2006年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了《第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2005年年度股大会的通知》。2006年4月6日,浙江海正集团有限公司作为本公司持股49.61%的股东,向本公司董事会书面提出关于增加修改公司章程的临时提案,并提交2005年度股东大会审议。经本公司董事会审核,提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的要求,同意将修改公司章程的临时提案提交2005年年度股东大会审议。
    特此公告。
    浙江海正药业股份有限公司董事会
    二○○六年四月七日