公司第二届董事会第二十一次会议于2004年4月28日在公司九楼会议室召开。董事严复民、独立董事柴强、徐经长、刘延平因事未能出席会议。严复民、刘延平委托董事赵广义代为出席和表决,徐经长委托陈行(独立董事)代为出席和表决。全体监事及高管人员列席了会议。公司董事长刘龙华主持了会议。

    会议认真审议并通过以下议案：

    一、2004年第一季度报告。

    二、关于公司为北京城建东华房地产开发有限责任公司(东华公司)向中国建设银行北京朝阳支行申请5000万元银行贷款(转贷)提供担保的议案。期限一年,实行基准利率。

    东华公司是公司的控股子公司,公司持股60%,主营房地产开发,资产负债率为56.28%。本次东华公司银行贷款属于转贷,公司为其提供担保不增加公司对外担保总额。东华公司没有为该笔担保提供反担保。该笔担保事项尚须银行履行相关程序,待公司与中国建设银行签署《保证合同》后,公司将履行信息披露义务。