公司第二届董事会第七次会议原定2003年4月26日召开公司2002年年度股东大会,后因北京市“非典”疫情而取消。鉴于目前“非典”疫情得到了有效控制,2003年5月26日,公司以通讯方式召开第二届董事会第十次会议,决定于2003年6月28日上午9：00在公司九楼会议室召开2002年年度股东大会。具体事项通知如下：

    一、会议审议事项

    1、2002年董事会工作报告；

    2、2002年监事会工作报告；

    3、2002年财务决算报告；

    4、2002年利润分配预案；

    5、2003年财务预算报告；

    6、关于公司2003年配股资格审查的议案；

    7、关于公司2003年配股的预案(逐项表决)：

    (1)配售股票类型；

    (2)配股比例和配售股份总额；

    (3)配售发行对象；

    (4)配股价格与定价方式；

    (5)配股募集资金的用途；

    (6)配股预案有效期限；

    (7)提请股东大会授权董事会在配股决议有效期内全权办理本次配股的实施事宜。

    8、关于公司前次募集资金使用情况的说明；

    9、公司2003年配股募集资金使用的可行性报告；

    10、关于修订公司与北京城建集团有限责任公司关联交易协议的议案；

    11、关于制订独立董事津贴标准的议案；

    12、关于修订《北京城建投资发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

    13、关于修订《北京城建投资发展股份有限公司董事会议事规则》的议案；

    14、关于修订《北京城建投资发展股份有限公司监事会议事规则》的议案。

    以上议案12、13已经第二届董事会第二次会议审议通过,内容详见2002年8月15日《中国证券报》、《上海证券报》；议案11已经第二届董事会第六次会议审议通过,内容详见2003年1月28日《中国证券报》、《上海证券报》；议案1、3、4、5、6、7、8、9、10已经第二届董事会第七次会议审议通过,内容详见2003年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》；议案14已经第二届监事会第二次会议审议通过,内容详见2002年8月15日《中国证券报》、《上海证券报》；议案2已经第二届监事会第三次会议审议通过,内容详见2003年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》。

    二、会议出席对象

    1、截止2003年6月16日下午3：00闭市后在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

    2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、登记办法

    1、登记手续：

    符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2003年6月20日上午8：30--11：00,下午1：30--4：30。

    3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

    四、其他事项

    1、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

    2、公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦

    北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部

    邮政编码：100029

    联系电话：(010)62035969转627、628

    传真：(010)62035933

    联系人：李威、许诺

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席北京城建投资发展股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)：委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：委托人持股数量：

    受托人(签名)：受托人身份证号码：

    受托日期：2003年月日

    回执

    截止2003年月日,我单位(个人)持有北京城建股份投资发展有限公司股票股。拟参加公司2002年年度股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称：(盖章)

    注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

    

北京城建投资发展股份有限公司董事会

    2003年5月26日