北京城建投资发展股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年11月27日上午在公司六楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事8人,柴强(独立董事)因出差未能出席,王亚忠董事委托王立平董事出席,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长刘龙华主持了会议。

    会议认真审议并通过以下议案：

    一、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为2002年公司审计机构的议案。该项议案须经2002年第二次临时股东大会审议通过。

    二、关于召开公司2002年第二次临时股东大会的议案。

    本公司定于2002年12月28日(星期六)上午9：00在公司九楼会议室召开2002年第二次临时股东大会。有关事项公告如下：

    1、会议审议事项

    (1)审议关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为2002年公司审计机构的议案；

    (2)审议关于聘任陈行先生为公司独立董事的议案(陈行先生基本情况见2002年8月15日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的公司第二届董事会第二次会议决议公告)。

    2、会议出席对象

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2002年12月13日下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

    (3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

    3、登记办法

    (1)登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。

    (2)登记时间：2002年12月20日上午8：30-11：00,下午1：30—4：30。

    (3)登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

    4、其他事项

    (1)与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

    (2)公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部

    邮政编码：100029

    联系电话：(010)62035969转628、627

    传真：(010)62035933

    联系人：李威许诺