北京城建股份有限公司一届六次监事会于2001年3月22 日下午在公司监事长办 公室召开。会议应到监事5名,实到监事4名(孙树林监事因出差缺席),公司总会 计师周维顺及投资证券部部长张才广列席了会议。会议由崔正涛监事长主持。会议 审议并通过了以下议案:
    1、《2000年度财务决算报告》;
    2、《2000年年报及年报摘要》;
    3、《监事会工作报告》;
    4、《资产置换方案》、 《资产置换协议》和相关关联交易协议以及董事会在 本次资产置换中履行诚信义务的情况。
    监事会对本次公司董事会审议公司与北京城建集团有限责任公司(以下简称集 团公司)进行资产置换事宜并形成决议的全过程进行了监督,发表以下意见:
    (1)本次公司董事会会议出席人员、 审议及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。
    (2)本次公司董事会会议审议的公司与集团公司资产置换属于关联交易, 关 联方董事没有参加该项关联交易表决。
    (3)公司董事会履行了诚实信用的义务。
    
北京城建股份有限公司监事会    二○○一年三月二十二日