北京城建投资发展股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年6月30 日上 午在公司六楼会议室召开。会议应到董事10名,实到董事10名,4名监事列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事刘龙华先生主持了会议。

    会议一致通过以下议案：

    一、关于选举刘龙华先生为北京城建投资发展股份有限公司董事长的议案；

    二、关于选举郁志桐先生为北京城建投资发展股份有限公司副董事长的议案；

    三、关于聘任赵广义先生为北京城建投资发展股份有限公司总经理的议案；

    四、关于聘任杨运成先生为北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书的议案；

    五、关于聘任严复民先生等高级管理人员的议案；

    根据《公司章程》规定,赵广义总经理提名严复民先生、李文先生、 杨运成先 生、高登广先生为公司副总经理,周维顺先生为公司总会计师。

    六、关于聘任李威先生为北京城建投资发展股份有限公司证券事务代表的议案。

    刘龙华先生、郁志桐先生、赵广义先生、严复民先生基本情况详见2002年5 月 31日《中国证券报》和《上海证券报》。其他人员基本情况如下：

    杨运成,男,汉族,籍贯河南省,1955年4月出生,1975年1月参加工作,1978年5 月 加入中国共产党,研究生文化程度,现任北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书 兼副总经理职务。

    李文,男,汉族,籍贯辽宁省,1954年8月出生,1972年12月参加工作,1973年12 月 加入中国共产党,研究生文化程度,现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理职 务。

    高登广,男,汉族,籍贯山东省,1946年7月出生,1964年12月参加工作,1965年 12 月加入中国共产党,大专文化程度,现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理职 务。

    周维顺,男,汉族,籍贯黑龙江省,1954年5月出生,1972年12月参加工作,1975年1 月加入中国共产党,大学文化程度,现任北京城建投资发展股份有限公司总会计师职 务。

    李威,男,汉族,籍贯黑龙江省,1971年7月出生,1993年6月参加工作,1992年11月 加入中国共产党,硕士研究生文化程度,现任北京城建投资发展股份有限公司董事会 秘书部助理秘书兼总经理办公室副主任职务。