北京城建投资发展股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月30 日上午在 公司九楼会议室召开。出席会议的股东、股东授权代表2人,代表股份450,000, 100 股,占公司有表决权股份总数的75%,符合《公司章程》的规定。 公司董事长佟永贵 主持了会议。

    会议对《2001年董事会工作报告》等九项议案进行了审议。股东投票表决如下：

    一、《2001年董事会工作报告》：赞成450,000,100股,占与会有表决权股份总 数的100%,反对0股,弃权0股,获通过。

    二、《2001年监事会工作报告》：赞成450,000,100股,占与会有表决权股份总 数的100%,反对0股,弃权0股,获通过。

    三、《2001年财务决算报告》：赞成450,000,100股,占与会有表决权股份总数 的100%,反对0股,弃权0股,获通过。

    四、《2001年利润分配预案》：赞成450,000,100股,占与会有表决权股份总数 的100%,反对0股,弃权0股,获通过。

    五、《2002年财务预算报告》：赞成450,000,100股,占与会有表决权股份总数 的100%,反对0股,弃权0股,获通过。

    六、《关于聘任公司独立董事的议案》：

    柴强先生,赞成450,000,100股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权 0股,获通过。

    徐经长先生,赞成450,000,100股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃 权0股,获通过。

    徐静女士,弃权450,000,100股,占与会有表决权股份总数的100%,赞成0股,反对 0股,未通过。（说明：公司董事会已提名三位独立董事,其中徐静女士因工作变动, 不能再担任公司独立董事）

    七、《关于公司董事会换届的议案》：

    刘龙华先生,赞成450,000,100股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃 权0股,获通过。

    郁志桐先生,赞成450,000,100股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃 权0股,获通过。

    王亚忠先生,赞成450,000,100股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃 权0股,获通过。

    王立平女士,赞成450,000,100股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃 权0股,获通过。

    卢桂菊女士,赞成450,000,100股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃 权0股,获通过。

    林庆乐先生,赞成450,000,100股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃 权0股,获通过。

    赵广义先生,赞成450,000,100股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃 权0股,获通过。

    严复民先生,赞成450,000,100股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃 权0股,获通过。

    八、《关于公司监事会换届的议案》：

    崔正涛先生,赞成450,000,100股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃 权0股,获通过。

    张修尧先生,赞成450,000,100股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃 权0股,获通过。

    汤舒畅先生,赞成450,000,100股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃 权0股,获通过。

    另外,公司2002年6月17日召开职工大会选举付士明先生、肖红卫先生为第二届 监事会职工监事。

    九、《关于修改公司章程的议案》：赞成450,000,100股,占与会有表决权股份 总数的100%,反对0股,弃权0股,获通过。

    以上议案公司已在2002年3月30日、4月30日、5月31 日《中国证券报》和《上 海证券报》上公告。

    北京市金诚律师事务所魏现州律师为本次股东大会出具了法律意见书, 认为公 司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议的人员资格,会议的表决方式、表决程 序等符合法律、法规和《公司章程》的规定,各项议案的表决结果合法有效。

    

北京城建投资发展股份有限公司董事会

    二零零二年六月三十日