北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“本公司＂）一届三十五次董事会会议于2002年5月30日上午在本公司六楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。全体监事列席了会议。佟永贵董事长主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

    一、关于推荐第二届董事会董事候选人的议案。

    本公司一届董事会董事任期已满。经股东推荐,刘龙华等8名同志为第二届董事会董事候选人。董事候选人基本情况如下：

    刘龙华,男,汉族,籍贯江苏省。1951年10月出生,1968年11月参加工作,1983年11月加入中国共产党,大学文化程度,教授级高级工程师职称,现任北京城建集团有限责任公司董事长、党委书记职务。

    郁志桐,男,汉族,籍贯上海市。1943年12月出生,1961年8月参加工作,1965年7月加入中国共产党,研究生文化程度,高级经济师职称,现任北京城建集团有限责任公司经理职务,股份公司第一届董事会董事、副董事长（兼）。

    王亚忠,男,汉族,籍贯吉林省。1951年3月出生,1968年8月参加工作,1972年2月加入中国共产党,研究生文化程度,高级经济师职称,现任北京城建集团有限责任公司副经理职务,股份公司第一届董事会董事（兼）。

    王立平,女,汉族,籍贯河北省。1958年8月出生,1975年7月参加工作,1985年12月加入中国共产党,硕士研究生文化程度,高级经济师职称,现任北京城建集团有限责任公司总经济师职务,股份公司第一届董事会董事（兼）。

    卢桂菊,女,汉族,籍贯河北省。1965年3月出生,1987年7月参加工作,1994年3月加入中国共产党,大学文化程度,高级会计师职称,现任北京城建集团有限责任公司总会计师职务。

    林庆乐,男,汉族,籍贯广东省。1959年11月出生,1976年12月参加工作,1979年6月加入中国共产党,大学文化程度,内部高级经济师职称,现任北京城建集团有限责任公司董事会秘书职务。

    赵广义,男,汉族,籍贯辽宁省。1953年11月出生,1972年12月参加工作,1975年1月加入中国共产党,研究生文化程度,高级经济师职称,现任北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理职务。

    严复民,男,汉族,籍贯浙江省。1944年2月出生,1961年7月参加工作,1969年3月加入中国共产党,大专文化程度,高级政工师职称,现任北京城建投资发展股份有限公司董事、党委书记、副总经理职务。

    另外,公司一届三十三次董事会会议已审议通过聘请柴强、徐经长、徐静为第二届董事会独立董事（详见2002年3月30日《中国证券报》和《上海证券报》）。

    二、关于修改公司章程的议案。

    根据《上市公司治理准则》,结合公司实际,拟修改《公司章程》。修改内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    以上两项议案须经公司2001年年度股东大会审议通过。

    三、关于召开2001年年度股东大会的议案。

    本公司定于2002年6月30日（星期日）上午9：00在本公司九楼会议室召开2001年年度股东大会。有关事项公告如下：

    1、会议审议事项

    （1）2001年董事会工作报告；

    （2）2001年监事会工作报告；

    （3）2001年财务决算报告；

    （4）2001年利润分配预案；

    （5）2002年财务预算报告；

    （6）关于公司董事会换届的议案；

    （7）关于聘任柴强等3名独立董事的议案；

    （8）关于公司监事会换届的议案；

    （9）关于修改公司章程的议案；

    2、会议出席对象

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2002年6月14日下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

    （3）因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

    3、登记办法

    （1）登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。

    （2）登记时间：2002年6月20日-6月21日上午8：30-11：00,下午1：30-4：30。

    （3）登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

    4、其他事项

    （1）与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

    （2）公司联系地址：

    北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部

    邮政编码：100029

    联系电话：（010）62035969转627、628

    传真：（010）62035933

    联系人：李威许诺