北京城建投资发展股份有限公司一届三十四次董事会会议于2002年4月28 日上 午在公司六楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名（马于明董事因出差未 能出席），全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董 事长佟永贵先生主持了会议。

    会议认真审议并通过以下议案：

    一、2001年董事会工作报告；

    二、2001年总经理工作报告；

    三、2001年财务决算报告；

    四、2002年财务预算报告；

    五、关于公司机构调整的议案；

    六、2002年一季度报告。

    以上一、三、四项须提交2001年年度股东大会审议。股东大会召开时间另行通 知。