北京城建投资发展股份有限公司一届三十三次董事会会议于2002年3月28 日上 午在公司六楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名 ,全体监事列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长佟永贵先生主持了会议。

    会议认真审议并通过以下议案：

    一、2001年年度报告及其摘要。

    二、2001年度利润分配预案。

    经北京京都会计师事务所有限责任公司确认,公司2001年实现净利润144, 646 ,109.06元,按10%提取法定公积金14,464,610.91元,按5%提取公益金7,232,305. 45 元,加上年初未分配利润115,793,555.51元,总共可供分配利润238,742,748.21元。

    根据2000年年度报告中承诺的2001年度利润分配政策,本年度利润分配预案为： 以2001年末总股本60000万股为基数,每10股派现金1.30元(含税),预计支付红利78 ,000,000.00元。

    三、2002年度利润分配政策。

    公司拟在2002年度分配利润一次。公司2002年实现的净利润, 拟用于股利分配 的比例约为30%左右;公司2001年度未分配利润, 拟用于下一年度股利分配的比例约 为30%左右。

    2002年利润分配主要采取送红股、派现金或两者相结合的形式；如采取送红股 与派现金相结合形式,现金股息约占股利分配的50%左右。

    上述利润分配政策为预计方案,公司董事会根据2002 年实际经营情况保留对该 政策进行调整的权利。

    四、关于2001年度审计费用的议案。

    公司支付北京京都会计师事务所有限责任公司2001年度审计费用60万元人民币。

    五、关于制定2002年生产经营计划的议案。

    六、关于聘任公司独立董事的议案。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》, 结合本公 司实际,拟聘请三名独立董事。董事会提名柴强先生、徐经长先生、 徐静女士为本 公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事提名人声明、候选人声明及简历见附 件。

    七、关于制定《北京城建投资发展股份有限公司资金管理办法》的议案。

    以上二、六项议案经公司2001年年度股东大会审议通过后方可实施。2001年年 度股东大会召开时间另行通知。

    

北京城建投资发展股份有限公司董事会

    二零零二年三月二十八日

     北京城建投资发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人柴强，作为北京城建投资发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，现公开声明本人与北京城建投资发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立 董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括北京城建投资发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：柴强

    二零零二年三月二十八日于北京

     北京城建投资发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人徐经长，作为北京城建投资发展股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，现公开声明本人与北京城建投资发展股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括北京城建投资发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：徐经长

    二零零二年三月二十八日于北京

     北京城建投资发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人徐静，作为北京城建投资发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，现公开声明本人与北京城建投资发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立 董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括北京城建投资发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：徐静

    二零零二年三月二十八日于北京

     北京城建投资发展股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人北京城建投资发展股份有限公司现就提名柴强先生、徐经长先生、徐静 女士为北京城建投资发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明， 被提名人与北京城建投资发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的 关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任北京城建投资发展股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合北京城建投资发展股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在北京城建投资发展股份有限 公司及其附属企业任职；

    2、 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京城建投资发展股份有限公 司已发行股份1%的股东，也不是北京城建投资发展股份有限公司前十名股东；

    3、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京城建投资发展股份有限公 司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在北京城建投资发展股份有限公司前五 名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、 被提名人不是为北京城建投资发展股份有限公司及其附属企业提供财务、 法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括北京城建投资发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：北京城建投资发展股份有限公司董事会

    二零零二年三月二十八日于北京

    柴强先生简历

    柴强，男，1961年10月出生，教授、博士生导师。1982年毕业于武汉工学院管 理工程系，获工学学士学位；1985年毕业于中国社会科学院研究生院数量经济与技 术经济系，获经济学硕士学位；1989年毕业于中国社会科学院研究生院投资经济系， 获经济学博士学位。现任中国房地产估价师学会常务副会长兼秘书长、建设部建筑 与房地产企业专业技术职务评审委员会委员等职。

    徐经长先生简历

    徐经长，男，1965年11月出生，教授、博士生导师。1992年毕业于安徽财贸学 院会计系，获硕士学位；1997年毕业于中国人民大学会计系，获博士学位。现任中 国人民大学商学院党委委员、会计系副主任、会计财务理论研究所副所长。

    徐静女士简历

    徐静，女，1969年4月出生，博士。1990 年毕业于华中理工大学计算机科学与 工程系，获工学学士学位；1994年毕业于华中理工大学经济管理学院经济系，获经 济学硕士学位；2001年毕业于中国人民银行总行研究生部，获经济学博士学位。现 任北京知金科技投资有限公司副总经理。