每日必读北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“本公司″）一届三十二次董事会 会议于2001年12月10日下午在本公司六楼会议室召开。会议应到董事9名， 实到董 事7名，另外1名董事委托其他董事行使表决权，1名董事出差。有4名监事列席了会 议。佟永贵董事长主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过以下议案：
一、关于北京城建东华房地产开发有限责任公司与康实投资有限公司合作建设 东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目的议案。
2001年11月19日，本公司控股子公司北京城建东华房地产开发有限责任公司与 康实投资有限公司在北京签订了北京市东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目 合作合同（详见2001年11月21日《中国证券报》、《上海证券报》公告）。依照《 上海证券交易所股票上市规则》第七章第二节第五款规定“上市公司直接或间接持 股比例超过50%的子公司收购、出售资产，视同上市公司行为， 适用本节规定″， 本公司董事会对合同进行了认真的审议，认为此项合作有利于公司发展战略的实施， 有利于公司地产品牌的提升，有利于公司明后两年经济效益的提高。（按照合同规 定，康实投资有限公司已于签订合同后第三天向北京城建东华房地产开发有限责任 公司支付人民币500万元的项目保证金。）
二、 关于修改公司章程的议案。
根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国上市公司治理准则》（ 修订稿），结合公司实际情况，对公司章程进行了修改，具体修改内容见附件。
三、 关于制订《北京城建投资发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
全文见附件。
四、 关于修改一届二十九次董事会《北京城建投资发展股份有限公司投资管 理暂行办法》议案的议案。
根据修改后的公司章程，对董事会风险投资的范围和权限进行了修改。修改后 的董事会风险投资范围是：法律法规允许的对流通股票、期货、期权、外汇及投资 基金等金融衍生工具的投资；法律法规允许的对高新技术产业的投资。风险投资资 金运用总额不得超过公司净资产的30%。
五、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构的议案。
以上五个议案须经公司2002年第一次临时股东大会审议通过。
六、关于公司规范运作自查的议案。
七、关于收购北京城建兴华地产有限公司持有的北京城建房地产开发有限公司 18%股权的议案。
本公司为理顺内部管理关系，整合房地产资源，在原持有北京城建房地产开发 有限公司31.5%股权的基础上， 收购本公司的控股子公司北京城建兴华地产有限公 司持有的北京城建房地产开发有限公司18%股权（2700万元人民币），达到持股49 .5%。
八、关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案。
本公司董事会决定于2002年1月15日上午9:00时在北京城建投资发展股份有限 公司九楼会议室召开2002年第一次临时股东大会。有关事项公告如下：
1、会议审议事项：
（1）审议关于修改公司章程的议案；
（2）审议《北京城建投资发展股份有限公司股东大会议事规则》；
（3 ）审议关于修订《北京城建投资发展股份有限公司投资管理暂行办法》的 议案；
（4 ）审议关于北京城建东华房地产开发有限责任公司与康实投资有限公司合 作建设东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目的议案；
（5 ）审议关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议 案。
2、会议出席对象
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2001年12月31日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司所有股东；
（3）因故不能出席会议的股东， 可委托授权代理人出席会议（授权委托书格 式附后）。
3、会议登记办法
（1）登记方式：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、 营业执照复印件、 法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股 东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委 托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
（2）登记时间：2002年1月7日上午8:30--11:00，下午1:30--4:30。
（3）登记地点：北京城建投资发展股份有限公司投资证券部。
4、其他
（1）公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦北京城建投 资发展股份有限公司投资证券部
邮政编码：100029
联系电话：（010）62035969转868、860
传真：（010）62223073
联系人：张才广、魏晓京
（2）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
二零零一年十二月十日
