北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”）一届三十一次董事会 会议于2001年9月28日下午在本公司六楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8 名（王立平董事因出差缺席）,全体监事列席了会议,佟永贵董事长主持了会议, 会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议通过了关于北京城建兴华地产有限公司发起设立北京天银地热有限责任公 司的议案。北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）原名北京城建工 程承发包公司,根据2001年4月26日本公司2000年年度股东大会决议, 经本公司与北 京城建集团有限责任公司进行资产置换,置入成为本公司的控股子公司。 此次兴华 公司投资2000万元人民币,与北京市能源投资公司、 北京市地质勘察技术院共同发 起设立北京天银地热有限责任公司,占注册资本（7000万元人民币）的28.57%,主要 从事地热资源开发、经营。地热资源作为一种清洁、无污染的新能源正受到社会高 度重视,具有广阔的开发利用前景。 本公司正在开发当中的北苑家园项目（规划建 筑面积217万平方米）将开发利用地热资源,建设清洁优美的现代化住宅小区, 提高 居民的生活质量。

    为了降低本公司的长期投资,规范兴华公司的资产结构,董事会还研究通过了关 于兴华公司减少注册资本和改制的议案。本公司实施资产置换后,兴华公司 71571 .14万元净资产全部计入本公司的长期投资,其中实收资本（注册资本金）5030. 92 万元,占7.03%,其余的92.97%为资本公积,资本结构比例失调。此次兴华公司注册资 本金由5030.92万元减至1581.58万元,资本公积作相应减少,使兴华公司净资产减至 22500万元,被减少的注册资本金及其权益（资本公积）49071.14万元计入对本公司 的负债,由兴华公司偿还。随后,为了优化兴华公司的股权结构, 促进兴华公司长远 发展,兴华公司将进行改制,增加注册资本金, 并吸收兴华公司高级管理人员和普通 员工出资入股,使兴华公司成为多元投资主体的有限责任公司。 改制后兴华公司注 册资本金为20000万元,其中本公司以资本公积转增形式出资18000万元,占注册资本 金的90%；自然人及职工持股会按兴华公司减资后剩余净资产折价,溢价出资, 占注 册资本金的10%。兴华公司改制后,将建立科学规范的公司法人治理结构, 获得更快 的发展。