北京城建投资发展股份有限公司一届二十九次董事会于2001年8月6日下午在北 京城建集团有限责任公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名（严复 民董事因会缺席），全体监事列席了会议，佟永贵董事长主持了会议，会议符合《 公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、关于计提和核销资产减值准备规定的议案

    根据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》（财会字（2000）25号）、 《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》（财会字 （2001）17号）等文件规定，公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》，增加 对委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产计提资产减值准备；并对上述会计政 策变更采用追溯调整法。

    二、关于修订《北京城建投资发展股份有限公司投资管理暂行办法》的议案

    公司资产置换后，由原来单一型“建筑施工”企业转换成“以房地产开发经营 为主业，以金融、高科技为两翼”的投资发展型企业，原有的投资管理模式已不适 应现企业，公司对原《投资管理暂行办法》进行了修改，主要修改内容如下：

    1、在股东大会和董事会的职责和权限中， 增加了对单项非风险投资项目投资 计划的决策权。根据99年股东大会决议，修改为“股东大会决定投资额占公司净资 产20%以上（含20%）单项非风险投资项目的投资计划，并授权董事会决定投资额占 公司净资产20% 以下单项非风险投资项目的投资决策权及风险投资事项决策权”； “董事会根据股东大会授权，决定投资额占公司净资产20% 以下单项非风险投资项 目的投资计划。”

    2、删除了原办法中“风险投资运用资金总额不得超过公司净资产的30%”的规 定。公司章程将房地产投资列为风险投资范围。公司主业转为房地产开发后，要尽 快形成主业规模，创造规模效益，提高公司的核心竞争力，必须大力开展房地产开 发业务，集中资金，投资开发一些前景好的房地产项目。原规定不适应公司现状， 会束缚公司主业的发展。此项修改内容须提交股东大会审议通过。股东大会召开时 间另行通知。