北京城建投资发展股份有限公司一届二十八次董事会于2001年7月12 日下午在 北京城建集团有限责任公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全 体监事列席了会议，佟永贵董事长主持了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

    会议审议并通过了关于认购北京市商业银行股份有限公司股份的议案。

    北京市商业银行股份有限公司是1996年依据国家有关金融体制改革政策而成立 的一家地方性股份制商业银行。成立五年来，以优质的服务、先进的管理、丰富的 业务品种和良好的信誉赢得了首都企业与市民的信赖，各项工作得到了长足的发展。 截止2000年末，全行存款余额达到652亿元，2000年实现利润8.19亿元，5年累计实 现利润45亿元，保持了良好的发展势头。该公司截止2000年 12 月 31 日总股本为 1503641468股，根据该公司第六次股东大会决议， 准备在北京地区针对具有法人 资格的企业及自收自支的事业单位募集股份总量在500000000股至1500000000 股， 面值为1元人民币，募股价格为1.5元人民币/股。

    本公司资产置换后的产业定位是“以房地产为主，以高科技和金融为两翼”， 金融领域是一个辅助的发展方向，为了扩大公司经营规模，提高公司的经济效益， 公司拟出资3000万元人民币，以每股1.5元人民币的价格认购北京市商业银行 2000 万股股份。本次认购需经中国人民银行的批准。