本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2007年6月25日,公司以书面和电子邮件方式发出第三届董事会第十三次会议通知。2007年6月28日,公司第三届董事会第十三次会议以通讯方式召开,应参加表决董事11名,实际参加表决董事10名,董事徐贱云因公务未能参加表决。会议以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全面修改信息披露事务管理制度的议案》。

    《北京城建投资发展股份有限公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    北京城建投资发展股份有限公司董事会

    2007年6月28日