本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京城建投资发展股份有限公司2006年年度股东大会于2007年6月21日上午在北京市朝阳区北苑宾馆A3会议室召开。会议由公司董事会召集,公司董事长刘龙华主持会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会股东及股东代表4人,持有公司股份417,501,800股,占公司有表决权股份总数的56.34％。

    会议审议事项及股东投票表决结果如下：

    1、2006年董事会工作报告。

    赞成417,501,800股,占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股,获通过。

    2、2006年监事会工作报告。

    赞成417,501,800股,占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股,获通过。

    3、关于2006年度计提长期投资减值准备的议案。

    赞成417,501,800股,占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股,获通过。

    4、2006年财务决算报告。

    赞成417,501,800股,占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股,获通过。

    5、2007年财务预算报告。

    赞成417,501,800股,占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股,获通过。

    6、关于聘用公司2007年审计机构的议案。

    赞成417,501,800股,占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股,获通过。

    7、2006年利润分配方案。

    赞成417,501,800股,占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股,获通过。

    8、关于转让北京科技园建设(集团)股份有限公司股权的议案。

    赞成417,501,800股,占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股,获通过。

    9、关于托管北京城建房地产开发有限公司股权的议案。

    赞成26,001,800股,占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股,获通过。因构成关联交易,控股股东北京城建集团有限责任公司回避表决。

    金杜律师事务所樊林律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    北京城建投资发展股份有限公司董事会

    2007年6月21日