本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

    2、会议时间：2007年4月26日(周四)上午9：00

    3、召集人：北京城建投资发展股份有限公司第三届董事会

    4、表决方式：现场表决

    二、会议审议事项

    1、关于修改公司章程的议案；

    2、关于选举胡美行为公司监事的议案；

    3、关于公司发行伍亿元人民币企业债券的议案。

    三、会议出席对象

    1、截至2007年 4月 19日下午3:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

    2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    四、登记办法

    1、登记手续：

    符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。

    2、登记时间：2007年 4 月 23 日上午8:30--11:30,下午1:00-4:30。

    3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    五、其他事项

    1、本次股东大会议案1已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,于2007年2月15日在《中国证券报》和《上海证券报》发布公告；议案2已经公司第三届监事会第四次会议审议通过,于2007年4月11日在《中国证券报》和《上海证券报》发布公告；议案3已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,于2007年4月11日在《中国证券报》和《上海证券报》发布公告。

    2、与会股东食宿费用及交通费用自理。

    3、公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦

    北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部

    邮政编码：100029

    联系电话：(010)82275566转628、893

    传真：(010)82275533

    联系人：李威、夏冉

    北京城建投资发展股份有限公司董事会

    2007年 4 月 11日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京城建投资发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数量：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    受托日期： 年 月 日

    委托人可作出表决指示：

    如果委托人未作表决指示,受托人可否按自己决定表决：□ 可以 □不可以