公司第三届监事会第四次会议于2007年4月6日下午3：00在公司六楼会议室召开,应到5名监事,实到4名监事,监事秘勇因公务未能参加会议,委托监事汤舒畅代为出席和表决。会议由杨守江监事长主持。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：

    1、公司2006年年度报告及摘要。

    公司监事会认为：公司2006年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2006年的经营管理和财务状况等事项；未发现公司参与2006年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    2、2006年监事会工作报告。

    3、关于提请股东大会选举胡美行为公司监事的议案。

    经股东提名,提请股东大会选举胡美行为公司监事。简历如下：

    胡美行,男,51岁,研究生文化程度,高级经济师。曾任北京城建一建设工程有限公司董事长、党委书记,现任北京城建集团有限责任公司纪委书记。

    4、关于杨守江不再担任公司监事的议案。

    因退休原因,杨守江不再担任公司监事。

    北京城建投资发展股份有限公司监事会

    2007年4月11日