本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2007年3月30日,公司以书面和电子邮件方式发出第三届董事会第十次会议通知。2007年4月9日,公司第三届董事会第十次会议在公司六楼会议室召开,会议应到董事11名,实到7名,董事徐贱云、独立董事柴强、陈行、徐经长因公务未能参加会议。独立董事柴强、陈行委托独立董事胡俞越代为出席和表决。独立董事徐经长在国外,以通讯方式参加表决。董事长刘龙华主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以10票赞成,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下所有议案：

    1、关于2006年度计提长期投资减值准备的议案；

    鉴于公司的参股公司北京首都国际投资管理有限责任公司目前的经营和财务状况,本着谨慎性原则,公司以2006年初首都国际公司股权的账面余额76,871,312.26元为基础,计提90％的减值准备,即2006年计提69,184,181.03元。本次计提后首都国际股权账面余额为7,687,131.23元,约为原始投资1.5亿元的5.12%。

    2、关于会计政策变更的议案；

    公司自2007年1月1日起,执行新的企业会计准则,公司会计政策将在长期投资、投资性房地产、借款费用、所得税、合并财务报表等确认与计量方面发生变化。具体情况详见公司2006年年度报告摘要。

    3、2006年年度报告及摘要；

    4、2006年财务决算报告；

    5、关于2006年审计费用的议案；

    公司2006年度审计费用为人民币60万元。

    6、2007年企业经营计划；

    7、2007年财务预算报告；

    8、关于聘用公司2007年审计机构的议案；

    公司聘用北京兴华会计师事务所有限责任公司继续担任2007年度审计机构。

    9、关于公司发行伍亿元人民币企业债券的议案；

    经国家发展和改革委员会发改财金［2007］602号文件批准,公司发行伍亿元企业债券。

    10、2006年利润分配方案；

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,公司2006年实现净利润78,344,997.29元,根据《公司章程》规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金7,200,546.42元。加上2005年度分红后未分配利润308,113,386.03元,年末可供股东分配的利润共计379,257,836.90元。

    本年度拟以2007年初公司非公开发行A股股票后总股数74,100万股为基数,每10股分派现金股利0.5元(含税),预计支付红利3,705万元,不进行资本公积转增资本。

    11、2006年总经理工作报告；

    12、2006年董事会工作报告；

    13、公司内部控制制度自我评估报告；

    14、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。

    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    以上议案1、3、4、7、8、9、10、12尚须公司2006年年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

    北京城建投资发展股份有限公司董事会

    2007年4月11日