北京城建股份有限公司2000年年度股东大会于2001年4月26日上午9：00在北京 北苑宾馆贵宾楼多功能厅召开,出席会议股东及股东授权代表15人 , 持有公司股份 303,969,688股,占公司有表决权的股份总数的75.99 %。

    经与会股东投票表决,表决结果如下：

    一、审议通过了《董事会工作报告》。

    赞成票303,969,688股,占与会有表决权的股东所代表股份的100%；反对票0股, 占与会有表决权的股东所代表股份的0%；弃权票0股,占与会有表决权的股东所代表 股份的0%。

    二、审议通过了《监事会工作报告》。

    赞成票303,969,688股,占与会有表决权的股东所代表股份的100%；反对票0股, 占与会有表决权的股东所代表股份的0%；弃权票0股,占与会有表决权的股东所代表 股份的0%。

    三、审议通过了《二○○○年财务决算报告》。

    赞成票303,969,688股,占与会有表决权的股东所代表股份的100%；反对票0股, 占与会有表决权的股东所代表股份的0%；弃权票0股,占与会有表决权的股东所代表 股份的0%。

    四、审议通过了《二○○○年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案》。

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计确认,公司2000年度实现净利润147, 292,599.20元,按10%提取法定公积金14,729,259.92元,按5%提取公益金7,364,629 .93元,加上年初未分配利润185,916,686.29元,总共可供分配利润311,115,395. 61 元。

    本年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案为：1、以2000年末总股本400, 000,000股为基数,每10股派发现金5元（含税）,预计支付红利200,000,000元,尚余 111,115,395.61元,结转下一次分配；2、以2000年末总股本400,000,000股为基数, 用资本公积金每10股转增5股。

    本议案赞成票303,969,688股,占与会有表决权的股东所代表股份的100%；反对 票0股,占与会有表决权的股东所代表股份的0%；弃权票0股,占与会有表决权的股东 所代表股份的0%。

    五、审议通过了《资产置换方案》。

    此事项为关联交易,表决此事项时,与该关联交易有利害关系的关联方股东放弃 对此关联事项的表决权。

    经到会非关联股东投票表决,本议案赞成票3,969,688股, 占与会有表决权的非 关联股东所代表股份的100%；反对票0股,占与会有表决权的非关联股东所代表股份 的0%；弃权票0股,占与会有表决权的非关联股东所代表股份的0 %。

    六、审议通过了《关于变更公司名称和住所的议案》。

    赞成票303,969,688股,占与会有表决权的股东所代表股份的100%；反对票0股, 占与会有表决权的股东所代表股份的0%；弃权票0股,占与会有表决权的股东所代表 股份的0%。

    七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    赞成票303,969,688股,占与会有表决权的股东所代表股份的100%；反对票0股, 占与会有表决权的股东所代表股份的0%；弃权票0股,占与会有表决权的股东所代表 股份的0%。

    八、审议通过了《关于资产置换后是否产生关联交易或形成同业竞争问题的说 明》。

    此事项为关联交易,表决此事项时,与该关联交易有利害关系的关联方股东放弃 对此关联事项的表决权。

    经与会非关联股东投票表决,本议案赞成票3,939,385 股,占与会有表决权的非 关联股东所代表股份的99.21%；反对票0股,占与会有表决权的非关联股东所代表股 份的0%；弃权票31,303股,占与会有表决权的非关联股东所代表股份的0.79%。

    九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理资产置换事宜的议案》 。

    赞成票303,969,688股,占与会有表决权的股东所代表股份的100%；反对票0股, 占与会有表决权的股东所代表股份的0%；弃权票0股,占与会有表决权的股东所代表 股份的0%。

    北京市金诚律师事务所对北京城建股份有限公司2000年股东大会出具了法律意 见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议的人员资格及表决程序均符 合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》及《 北京城建股份有限公司章程》的有关规定。

    

北京城建股份有限公司董事会

    二○○一年四月二十六日