本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    l 本次有限售条件的流通股上市数量为30,000,000股

    l 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月9日

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、公司于2006年1月23日召开相关股东会议，审议通过了公司股权分置方案，以2006年2月7日作为股权登记日实施，于2006年2月9日实施后首次复牌。

    2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    公司的非流通股股东北京城建集团有限责任公司承诺：（1）其持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。（2）在前述规定期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占北京城建股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

    三、公司自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况

    1、股改实施后至今公司股本结构的变化情况

    （1）股改实施后至今，公司除因非公开发行A股股票外，无其他因素导致股本结构发生变化。

    （2）2006年7月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；2006年8月18日，公司召开2006年第二次临时股东大会，会议表决通过《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；2006年12月27日，中国证监会2006年第84次发行审核委员会工作会议审核通过了公司本次发行，2007年1月18日，公司取得证监发行字[2007]11号核准批文；2007年1月22日，10家机构投资者缴纳了认股款；2007年2月2日，公司完成本次发行股份登记托管工作。

    本次发行A股共计14,100万股,全部采取向特定投资者非公开发行的方式（其中：公司控股股东城建集团认购2,000万股），发行价格8.5元/股。公司本次非公开发行A股股票导致股本结构变化情况如下：

                                                 本次发行前股权结构                      本次发行后股权结构
    -                                         股份数量（万股）   比例（%）   股份数量（万股）   比例（%）
    一、有限售条件的流通股                              39,150       65.25             53,250       71.86
    1、国有法人股北京城建集团有限责任公司               39,150       65.25             41,150       55.53
    2、其他有限售条件流通股                                 －          －             12,100       16.33
    二、无限售条件的流通股                              20,850       34.75             20,850       28.14
    三、股份总数                                        60,000      100.00             74,100      100.00

    （3）本次有限售条件的流通股上市以非公开发行A股股票前的股本总额（600,000,000股）为基数计算。

    2、股改实施后至今，股东持有有限售条件流通股变化情况

    公司因非公开发行A股股票导致的股东所持有的有限售条件流通股比例变化情况如下：

    -                                                            发行前                                 发行后
    -                                            股份数量（万股）   占总股本比例（%）   股份数量（万股）   占总股本比例（%）
    1、国有法人股                                          39,150               65.25             41,150               55.53
    北京城建集团有限责任公司                               39,150               65.25             41,150               55.53
    2、其他有限售条件流通股                                    －                  －             12,100               16.33
    上投摩根基金管理有限公司                                   －                  －              2,000                2.70
    富通银行                                                   －                  －              1,400                1.89
    江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司                 －                  －              1,400                1.89
    易方达基金管理有限公司                                     －                  －              1,300                1.75
    建信基金管理有限责任公司                                   －                  －              1,300                1.75
    中国人民财产保险股份有限公司                               －                  －              1,200                1.62
    罗蒙集团股份有限公司                                       －                  －              1,200                1.62
    渤海证券有限责任公司                                       －                  －              1,200                1.62
    中信建投证券有限责任公司                                   －                  －              1,100                1.48
    有限售条件的流通股合计                                 39,150               65.25             53,250               71.86

    四、大股东占用资金的解决安排情况

    公司不存在大股东占用资金情况。

    五、保荐机构核查意见

    本公司在股改中的保荐机构为国都证券有限责任公司，经保荐机构核查，本公司有限售条件的股票在限售期内严格履行了各项承诺并认真执行。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为30,000,000股

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月9日

    3、有限售条件的流通股上市明细清单

    序号                   股东名称   持有有限售条件的流通股股份数量   持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例   本次上市数量（单位：股）   剩余有限售条件的流通股股份数量
    1      北京城建集团有限责任公司                      391,500,000                                       65.25%                 30,000,000                      361,500,000
    -                          合计                      391,500,000                                       65.25%                 30,000,000                      361,500,000

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致

    5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。

    七、股本变动结构表

    单位：股                                      -    本次上市前        变动数    本次上市后
    有限售条件的流通股份        1、国有法人持有股份   411,500,000   -30,000,000   381,500,000
    -                       2、其他境内法人持有股份   121,000,000             0   121,000,000
    -                        有限售条件的流通股合计   532,500,000   -30,000,000   502,500,000
    无限售条件的流通股份                        A股   208,500,000   +30,000,000   238,500,000
    -                      无限售条件的流通股份合计   208,500,000   +30,000,000   238,500,000
    股份总额                                      -   741,000,000                 741,000,000

    特此公告。

    北京城建投资发展股份有限公司董事会

    2007年2月5日

    备查文件：

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

    2、投资者记名证券持有数量查询证明

    3、保荐机构核查意见书