2006年3月10日,公司以书面和电子邮件方式发出第二届董事会第五十一次会议通知。2005年3月15日,公司第二届董事会第五十一次会议在公司六楼会议室召开,会议应到董事14名,实到13名,独立董事刘延平因公事未能参加会议,委托独立董事徐经长代为出席和表决。董事长刘龙华主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以14票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下所有议案：

    1、关于2005年度计提长期投资减值准备的议案。

    北京首都国际投资管理有限责任公司为公司的参股公司,公司持有股份12.84%,初始投资15000万元。2003年公司根据首都国际公司 2003年年底的账面余额153,742,624.53元计提了10%的减值准备。鉴于首都国际公司大股东频繁变动,不能正常经营,不能提供2005年财务报告,以及该公司目前正在进行资产重组等原因,本着谨慎性原则,2005年再次计提40％的减值准备,即计提61,497,049.82元。本次计提后,公司对首都国际公司共计提减值准备76,871,312.27元。

    2、2005年年度报告及摘要。

    3、2005年财务决算报告。

    4、2005年度利润分配方案。

    经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计,公司2005年实现净利润145,820,256.92元,提取法定盈余公积金和法定公益金后,加上2005年年初未分配利润303,760,557.12元,年末可供股东分配的利润共计428,113,386.03元。

    本年度拟以2005年末总股数6亿股为基数,每10股分派现金股利2元(含税),预计支付红利12000万元,报告期不进行资本公积转增股本。

    5、关于2005年度审计费用的议案。

    公司2005年审计费用为人民币60万元。

    6、2005年董事会工作报告。

    7、2005年总经理工作报告。

    8、2006年企业经营计划。

    详见公司2005年年度报告。

    9、关于设立土地一级开发公司的议案。

    为了拓展房地产主业,公司出资设立专门从事土地一级开发业务的公司,注册资本10000万元。

    10、公司内部控制制度自我评估报告。

    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    以上议案1、3、4、6须经公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

    北京城建投资发展股份有限公司董事会

    2006年3月15日