2005年10月21日公司以电话和电子邮件方式发出第二届董事会第四十六次会议通知。2005年10月26日,公司以通讯方式召开了第二届董事会第四十六次会议,应参加表决董事14名,实际参加表决董事14名,其中董事长刘龙华委托副董事长徐贱云代为表决。会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议表决通过以下议案：

    1、2005年第三季度报告。

    表决结果：赞成14票,占有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

    由于公司将持有的北京城建东华房地产开发有限责任公司54%的股权转让给北京东城区住宅发展中心,实现预期投资收益,公司预计2005年实现净利润将比2004年增长50%以上。

    2、关于史喜亭不再担任公司副总经理的议案。

    公司原副总经理史喜亭因工作调动不再担任公司副总经理职务。

    表决结果：赞成14票,占有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

    北京城建投资发展股份有限公司董事会

    2005年10月26日