2005年8月2日,公司以书面和电子邮件方式发出公司第二届董事会第四十四次会议通知。2005年8月12日,公司第二届董事会第四十四次会议在六楼会议室召开,应出席董事14名,实际出席董事11名,独立董事徐经长、柴强、刘延平因公务未能出席会议,徐经长委托独立董事陈行代为出席和表决。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长刘龙华主持。会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议表决通过了以下议案：

    1、公司2005年半年度报告及摘要

    表决结果：赞成12票,占有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

    2、关于聘用2005年财务报告审计机构的议案

    公司继续聘用中鸿信建元会计师事务所有限公司为公司2005年财务报告审计机构

    表决结果：赞成12票,占有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

    议案2须经公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。