北京城建投资发展股份有限公司2004年年度股东大会于2005年4月26日上午在公司六楼会议室召开。会议由公司董事会召集,公司董事长刘龙华委托公司董事王汉军主持会议。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。与会股东及股东代表1人,持有公司股份450,000,000股,占公司股份总数的75%；没有流通股股东或股东代表参加会议。

    会议审议事项及股东投票表决结果如下：

    1、2004年董事会工作报告。

    该项议案由公司股东以记名投票的方式表决。与会有表决权的股份总数为450,000,000股。赞成450,000,000股,占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、2004年监事会工作报告。

    该项议案由公司股东以记名投票的方式表决。与会有表决权的股份总数为450,000,000股。赞成450,000,000股,占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、2004年财务决算报告。

    该项议案由公司股东以记名投票的方式表决。与会有表决权的股份总数为450,000,000股。赞成450,000,000股,占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、2004年利润分配方案。

    该项议案由公司股东以记名投票的方式表决。与会有表决权的股份总数为450,000,000股。赞成450,000,000股,占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    经中鸿信建元会计师事务所审计确认,2004年公司实现净利润88,027,086.64元,提取法定盈余公积金9,592,790.01元,提取法定公益金4,796,395.01元,加上2004年年初未分配利润230,122,655.5元,年末可供股东分配的利润共计为303,760,557.12 元。

    在外部金融政策及土地政策的变化的背景下,为保证公司持续健康发展,满足公司购置土地的资金需要,从保护股东长远利益出发,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

    5、关于选举李明先生为公司独立董事的议案。

    该项议案由公司股东以记名投票的方式表决。与会有表决权的股份总数为450,000,000股。赞成450,000,000股,占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    李明先生的简历见2005年3月25日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的公司公告。

    北京金诚同达律师事务所韩炳生律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为：本次股东大会的召集、召开程序、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引》(试行)及《公司章程》的有关规定,出席人员的资格、议案内容、表决结果合法有效。