公司第二届监事会第十次会议于2005年3月22日在公司六楼会议室召开,5名监事出席会议,杨守江监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、公司2004年年度报告及摘要。

    与会监事一致认为：

    1、2004年,公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程的要求,依法经营,规范运作,决策程序合法,内部控制制度基本完善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的职权,执行公务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、中鸿信建元会计师事务所有限责任公司对2004年公司的财务报表出具的无保留意见审计报告符合公司实际,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、报告期内,公司将所持北京城建房地产开发公司49.5%股权转让给集团公司,转让价格2719.95万元；公司购买北京城建房地产开发公司金码大厦B座1-4层13711.63平方米的商业物业,交易价格为19196.28万元。公司收购、出售资产交易价格合理,没有发生内幕交易,没有损害其他股东的权益或造成公司资产流失。

    4、报告期内,公司因转让开发公司股权、购买金码大厦商业物业等发生的关联交易是公平的,没有损害公司及非关联股东利益的行为。

    该项议案表决结果为：赞成5票,占有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

    二、2004年监事会工作报告。

    该项议案表决结果为：赞成5票,占有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。