公司定于2005年4月26日上午9：00在公司六楼会议室召开2004年年度股东大会。具体事项通知如下：

    一、会议审议事项

    1、2004年董事会工作报告；

    2、2004年监事会工作报告；

    3、2004年财务决算报告；

    4、2004年度利润分配方案；

    5、关于聘任李明先生为公司独立董事的议案。

    二、会议出席对象

    1、截至2005年4月12日下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

    2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、登记办法

    1、登记手续：

    符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2005年4月18日上午8：30---11：30,下午1：30-4：30。

    3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

    四、其他事项

    1、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

    2、公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦

    北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部

    邮政编码：100029

    联系电话：(010)82275566转627、628

    传真：(010)82275533

    联系人：李威、许诺

    授  权  委  托  书
    兹全权委托       先生(女士)代表本人(本公司)出席北京城建投资发展股份有限
公司2004年年度股东大会,并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。
    委托人(签名)：                      委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：                    委托人持股数量：
    受托人(签名)：                      受托人身份证号码：
    受托日期：2005年       月      日