公司定于2004年10月19日上午9：00在公司九楼会议室召开2004年第三次临时股东大会。具体事项通知如下：

    一、审议事项

    1、关于修改公司章程的议案；

    2、关于选举徐贱云、王汉军、李文、杨运成为公司董事的议案；

    3、关于选举秘勇为公司监事的议案；

    4、关于转让北京城建房地产开发有限公司股权的议案；

    5、关于解决集团公司与股份公司同业竞争问题的议案。

    二、会议出席对象

    1、截至2004年9月29日下午3:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

    2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、登记办法

    1、登记手续：

    符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2004年10月11日上午8:30--11:30,下午1:30-4:30。

    3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

    四、其他事项

    1、本次股东大会审议事项1、2已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过；审议事项3已经公司第二届监事会第八次会议审议通过；审议事项4、5已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,详见公司于2004年8月18日、8月27日、9月17日在《中国证券报》和《上海证券报》发布的公告。

    2、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

    3、公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦

    北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部

    邮政编码：100029

    联系电话：(010)82275566转627、628

    传真：(010)82275533

    联系人：李威、许诺

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京城建投资发展股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数量：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    受托日期：2004年 月 日