本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    重要内容提示

    ●●原投资项目名称：精细化工厂项目

    ●●新投资项目名称：年产8万立方米中密度纤维板生产线项目

    ●●改变募集资金投向的数量：1441万元

    一、改变募集资金投资项目概述

    云南景谷林业股份有限公司(以下简称″本公司″)于2000年7月21日公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股发行价5.19元。共募集资金20760万元,扣除发行费用,可用资金19590万元。本公司根据实际情况,拟改变募集资金投向项目为“年产8万立方米中密度纤维板生产线项目”。其中涉及募集资金投入金额1441万元,项目正在建设期间,不属于关联交易。

    本公司第二届董事会第十五次会议于2004年4月18日一致通过《关于变更精细化工厂项目中使用项目剩余资金合计1441万元,用于年产8万立方米中密度纤维板生产线项目议案》。

    公司2000年上市时共募集资金19590万元,此次变更投向的募集资金1441万元,占总筹资额的7.36%。

    二、无法实施原项目的具体原因

    “精细化工项目”投资4982万元,实际投资3400万元,完成投资的68.25%,实现了α蒎烯、β蒎烯两精细化工产品的生产销售。由于市场变化,通过近年来对合成樟脑的市场调研,并组织有关专家论证,认为合成樟脑市场已饱和,建议不再投资,为此,原计划投入“精细化工项目”中尚未使用的募集资金1441万元须变更投向。

    三、详细介绍新项目的具体内容

    “8万立方米中密度纤维板生产线项目”主要生产中密度板,项目计划投资9396.67万元,占注册资本的89.49%,本项目属国家免征关税和进出口环节增值税的项目。

    投资方式：除使用该募集资金外,不足部分用银行贷款和自筹资金解决。

    投资进度：项目计划一年建成,第二年投产,第一年预计达到设计能力的75%,第二年达到设计能力的100%。

    投资回收期：4.88年(包括建设期)

    本项目于2003年9月动工,目前已完成三通一平的土建工程,与项目配套的国内设备已签订合同,正在加装。国外进口的设备也在运输过程中。该项目计划今年10月底完成工程建设,12月投入试生产。

    本项目年销售收入及年销售税金及销售附加估算：正常年销售收入为10000万元,销售税金按国家规定计提。按照财政部和国家税务总局财税(2001)72号“企业以三剩物和次薪材为原料让产加工的综合利用产品,在2005年12月31日以前由税务部门实行增值税即征即退。

    本项目由中国林产工业工程咨询公司出具可行性研究报告。

    本次改变募集资金用途尚需提交公司2003年年度股东大会审议。

    四、新项目的市场前景和风险提示

    中密度纤维板作为人造板的主要产品,在今后的几年里,多种品种的中密度板产品将面向市场,将促进中密度纤维板市场的进一步发展和完善,质优价低的中密度纤维板将是以后的发展方向,规模经营、先进的管理将带来中密度纤维板广阔的前景。

    本项目投资较大,资金的回收期需要一定的时间,在此期间有许多外部因素将会对本项目的预期经济产生不利影响,如国家调整财政金融和产业政策,通货膨胀、利率汇率变化等都会导致企业的投资风险。

    五、独立董事意见

    公司三名独立董事一致认为：本次募集资金变更有利于公司发展,不会损害公司及公司股东利益。

    六、本次变更募集资金用途是根据公司的长远发展战略和产业定位,从维护股东利益出发,有利于公司规避风险,获得长期、稳定的经济利益。此次募集资金变更符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,充分维护了上市公司及全体股东的利益,没有发现损害中小股东的利益的行为和情况。

    七、备查文件目录

    1、公司第二届董事会第十五次会议决议

    2、经签字的独立董事的意见

    3、公司第二届监事会第六次会议决议

    4、关于变更募集资金使用项目的说明

    5、新项目立项机关的批文

    6、公司2004年4月20日董事会公告

    7、新项目的可行性分析报告

    8、相关的中介机构报告

    

云南景谷林业股份有限公司

    二00四年四月二十日