云南景谷林业股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2001年7月31 日上午 10：00在本公司三楼会议室召开,会议应到董事9名,实到8名,授权代理董事1名, 符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的法定人数, 监事及其他有关人 员列席会议, 会议审议通过了《关于扩建年产两万立方米细木工板生产线及建设五 千立方米集成材生产线的议案》,并作出如下决议：

    1、 同意实施扩建年产两万立方米细木工板生产线及建设五千立方米集成材生 产线项目；

    该项目预计总投资2077.27万元,建设期一年,达产期一年,第一年生产产量为设 计产量的75%,经财务分析后,预计年创收入3914万元,实现年均利税1347万元, 投资 利润率37.44%,投资利税率63.44%,资本金利润率94.21%,投资回收期3.88年 含建设 期一年 。

    该项目属于木材深加工项目,它是把低价值的小径材变成高价值的细木工产品, 该项目的实施,可新增就业人员56人,可以盘活企业原有固定资产的活力, 加强企业 的市场竞争力。

    2、同意该项目尽快进行设备采购,按《年产两万立方米细木工板、五千立方米 集成材工程设备采购合同书》 草案 执行；

    3、同意授权公司总经理班子负责组织实施该项目。