云南景谷林业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年1月22日上午8：30在公司会议室召开,会议应到董事7名,实到董事5名,刘军董事因其他工作不能到会,委托任向前董事代为行使表决权,马春华董事因其他工作不能到会,委托任向前董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由任向前先生主持,会议经过认真讨论,通过记名表决,一致通过：

    一、2002年总经理工作报告

    二、2002年董事会报告

    三、2002年财务决算报告

    四、2002年年度报告及摘要

    五、2002年利润分配预案

    经天一会计师事务所有限责任公司审计,2002年公司实现净利润为21092670.41元,依照《公司法》和本公司《公司章程》的规定,接净利润的10%提取法定盈余公积金2109267.04元,按净利润的5%提取法定公益金1054633.52元后,加上2001年未分配利润16389716.89元,本年可供股东分配的利润为34318486.74元。

    为保障公司的可持续发展,保障投资者长远利益和综合利益,公司拟进一步加大构建后续资源保障基地的力度,需投入大量资金,公司2002年度拟不进行利润分配。也不进行公积金转增股本。

    六、聘用会计师事务所的预案

    拟在2003年度继续聘请“天一会计师事务所有限责任公司”为我公司审计机构,审计费为：中期20万元,年度20万元。

    七、对公司经营班子2001-2002年度绩效奖励的议案

    八、关于召开2002年年度股东大会的预案

    公司董事会拟定于2003年2月28日(星期五)上午8：30分在公司会议室召开2002年年度股东大会,具体事项如下：

    (一)会议地点：公司会议室

    (二)会议议程：

    1、审议《2002年董事会报告》的预案

    2、审议《2002年监事会报告》的预案

    3、审议《2002年财务决算报告》的预案

    4、审议《2002年利润分配方案》的预案

    5、审议《续聘会计师事务所》的预案

    6、审议《2002年年度报告》

    (三)出席会议人员

    1、公司全体董事、监事和高管人员；

    2、凡在2003年2月20日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书附后)

    (四)出席会议登记办法及其事宜：

    1、法人股股东代表凭单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证、上海股东帐户卡和持股证明；委托代理人出席的需持委托人股东帐户卡、授权委托书、持股证明和代理人身份证于2003年2月27日前到本公司证券部办理登记手续,外地股东可用信函或传真方式办理登记。

    2、会期一天,交通和住宿费用自理。

    3、联系地址：云南景谷林业股份有限公司证券部

    联系人：滕仕喜、高伟

    联系电话：0879-5226908

    传真：0879-5228008

    邮政编码：666400

    

云南景谷林业股份有限公司董事会

    2003年1月22日