云南景谷林业股份有限公司二000年度股东大会于2001年5月16日8：30 分在云 南景谷林业股份有限公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及授权代表共5人， 代表景谷林业股份6500万股，占景谷林业有表决权股份总数10500万股的61.9%，公 司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的 规定.会议由董事长任向前主持，会议以记名投票方式通过以下决议：

    1、审议通过《2000年度董事会工作报告》；

    赞成股数6500万股，占出席会议股东代表股权数的100%，弃权数0万股， 反对 数0万股.

    2、审议通过《2000年度监事会工作报告》：

    赞成股数6500万股，占出席会议股东代表股权数的100%，弃权数0万股， 反对 数0万股.

    3、审议通过《2000年度财务决算报告》；

    赞成股数6500万股，占出席会议股东代表股权数的100%，弃权数0万股， 反对 数0万股.

    4、审议通过《2000年度利润分配方案》；

    经天一会计师事务所有限责任公司审计，公司2000年度实现净利润 25482692 .89元，按《公司章程》规定，提取10%法定公积金2548269.29元和 5% 法定公益金 1274134.65元后，可供股东分配利润为21660288.95元（每股0.21元）.本年度利润 分配方案为：

    以2000年末总股本10500万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1. 20 元（含税）.共计派发现金12600000.00元，剩余未分配利润9060288.95元结转以后 年度分配.

    赞成股数6500万股，占出席会议股东代表股权数的100%，弃权数0万股， 反对 数0万股.

    5、审议通过《住房周转金冲减股东权益的议案》；

    同意根据财政部财会（2001）5号文规定，将公司2000 年度由于取消住房周转 金制度，导致住房周转金2000年末余额中的房改损失4464359.05元作冲减法定公益 金1056754.72元，法定公积金2113509.44元，资本公积金1294094.89元处理.

    赞成股数6500万股，占出席会议股东代表股权数的100%，弃权数0万股， 反对 数0万股.

    6、审议通过续聘会计师事务所的议案；

    同意2001年度继续聘任天一会计师事务所有限责任公司（原云南同舟会计师事 务所有限责任公司》为公司审计机构.

    赞成股数6500万股，占出席会议股东代表股权数的100%，弃权数0万股， 反对 数0万股.

    7、审议通过《关于增加公司董事年度报酬的议案》；

    同意公司董事年度报酬总额从11.56万元增加到44.88万元.

    赞成股数6500万股，占出席会议股东代表股权数的100%，弃权数0万股， 反对 数0万股.

    8、审议通过《关于增加公司监事年度报酬的议案》；

    同意公司监事年度报酬总额从3.57万元增加到9万元.

    赞成股数6500万股，占出席会议股东代表股权数的100%，弃权数0万股， 反对 数0万股.

    经云南千和律师事务所伍志旭律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序 符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，会议审议 通过的各项议案均合法有效.