本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南景谷林业股份有限公司2001年年度股东大会于2002年4月26日上午8：30在 公司会议室召开,出席本次股东大会的股东及授权代表共5名, 代表景谷林业股份 6500万股,占景谷林业有表决股份总数的61.9％,公司部份董事、监事及高管人员 列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向前先 生主持,会议经过认真讨论,通过记名表决,一致通过并形成如下决议：

    1、2001年年度董事会报告；

    赞成股数6500万股,占出席会议股东代表股权数有100％,弃权数0万股,反对 数0万股。

    2、2001年年度监事会报告；

    赞成股数6500万股,占出席会议股东代表股权数有100％,弃权数0万股,反对 数0万股

    3、2001年财务决算报告；

    赞成股数6500万股,占出席会议股东代表股权数有100％,弃权数0万股,反对 数0万股

    4、2001年利润分配预案：

    经天一会计师事务所有限责任公审计,公司2001年实现净利润为21,331,007. 82元,依照我国《公司法》和本公司《公司章程》的规定,按净利润的10％提取法 定盈余公积金2,133,100.78元,按净利润的5％提取法定公益金1,066,550,39 元,加上2000年未分配利润0元,本年可供股东分配的利润为18,131,356.65元。

    公司2000年年度报告披露的2001年预计利润分配政策为：2001年度实现净利润 用于利润分配的比例为30％,公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比 例为20％,预计股利分配采用派发现金的形式,现金股息占股利分配的100％。 为 保障公司的可持续发展,保障投资者长远利益和综合利益,公司拟进一步加大构建 后续资源保障基地的力度,需投入大量资金。公司2001年度拟不进行利润分配,也 不进行公积金转增股本。

    赞成股数6500万股,占出席会议股东代表股权数有100％,弃权数0万股,反对 数0万股

    5、2001年度报告及摘要；

    赞成股数6500万股,占出席会议股东代表股权数有100％,弃权数0万股,反对 数0万股

    6、关于聘用会计师事务所预案：

    2002年公司拟续聘天一会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。

    赞成股数6500万股,占出席会议股东代表股权数有100％,弃权数0万股,反对 数0万股

    经云南千和律师事务所伍志旭律师现场见证,本次股东大会的召集、召开程序 符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,会议审议 通过的各项议案均合法有效。