云南景谷林业股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2002年4月26 日在公 司会议室召开,会议应到董事7名,实到董事5名,其中马春华董事委托吕长春董事 代为行使表决权,纳鹏杰董事委托方志坚董事代为行使表决权。会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由董事长任向前先生主持,会议经过认真讨论,通过 记名表决,一致通过并形成如下决议:
    一、公司2002年第一季度报告
    二、成立景谷森力有限责任公司的议案
    随着公司生产经营规模的不断扩大,公司需要的相应配套的辅助性工作和劳务 服务量将随之大幅增大。在过去为公司提供相应服务的个人及组织由于分散或缺乏 专业管理等原因,无法为公司提供相配套的高效高质量的服务,且加大了公司的相 关成本。为适应公司的发展状况,有必要成立一个专业化高效率的公司来整合相关 资源,降低公司相应成本,提高运作效率且创造新的就业岗位,提高劳动生产率。 基于此,公司拟投资50万元在景谷县注册成立景谷森力有限责任公司。公司经营范 围:主营运输、物业管理、餐饮、建设施工、竹木制品生产及加工、体育休闲、文 化娱乐。兼营商品批发、零售、种植及养殖业、商务代理及中介业务、汽车修理。
    
云南景谷林业股份有限公司    董事会
    二00二年四月二十六日