云南景谷林业股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2001年11月15日上午 8：30在公司三楼会议室召开,会议应到董事9名,出席会议董事9名,公司监事及高级 管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和公司章程的规定。 会议由董事长任向 前先生主持,会议审议通过了以下决议：

    一、会议审议通过了《＜公司章程＞修正案》的预案, 并同意将修改后的章程 草案提交公司二OO一年第二次临时股东大会审议批准。

    会议认为：根据《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 ,在我公司引入独立董事制度条件已经成熟,现对《公司章程》进行修改, 以保证独 立董事能够更加有效地维护中小股东利益。

    二、会议决定同意接受王康先生、吴宁先生、黄建民先生、诺旭先生、袁永祥 先生、邱贤德先生、邱海涛先生辞去董事职务的报告, 对上述同志在任职期间的辛 勤工作表示感谢。并将上述申请提交公司二OO一年第二次临时股东大会予以审议。

    三、会议经过认真的研究讨论, 同意将《关于推荐吴健身先生为公司独立董事 候选人的提案》、《关于推荐纳鹏杰先生为公司独立董事候选人的提案》列入二OO 一年第二次临时股东大会议程审议表决, 同时报中国证券会昆明特派办和上海证券 交易所。

    会议认为：吴健身先生、纳鹏杰先生等两位独立董事候选人根据法律、行政法 规及其有关规定,具备担任独立董事的资格；符合公司章程的任职条件； 具备中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

    四、会议经过讨论同意将《关于推荐马春华先生为公司董事候选的提案》、《 关于推荐吕长春先生为公司董事候选人的提案》、《关于推荐方志坚先生为公司董 事候选人的提案》提交二OO一年第二次临时股东大会通过。

    五、董事会审议同意李兴平先生辞去总经理职务,改聘为副总经理职务的议案。

    六、董事会审议同意邱海涛先生辞去董事会秘书的职务, 聘任滕仕喜先生为云 南景谷林业股份有限公司董事会秘书职务。

    七、董事会审议同意聘任方志坚先生为云南景谷林业股份有限公司总经理职务。

    八、董事会审议同意独立董事津贴标准的预案, 决定按每人每年贰万肆仟元的 标准发放,并将此预案提交股东大会审议。

    九、审议通过了《关于召开2001年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于二OO一年十二月十七日（星期一）上午9：00 时在云南景谷 林业股份有限公司召开二OO一年第二次临时股东大会,具体事项如下：

    （一）会议地点：公司会议室

    （二）会议审议议程：

    1、审议《修改公司章程的议案》

    2、审议《更换和选举公司董事的议案》

    3、审议《选举独立董事的议案》

    4、审议《独立董事津贴标准的议案》

    （三）出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高管人员。

    2、截止2001年 12月7日下午交易结束时,在上海证券登记有限公司登记在册的 本公司股东或其授权委托的代理人。

    （四）注意事项：

    1、登记方式：自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记； 法 人股东需持营业执照复印件、授权委托书和委托书身份证、股东帐户卡办理登记手 续,异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、会期一天,费用自理。

    3、登记时间：2001年12月13-14日

    （五）联系方式：

    云南景谷林业股份有限公司证券部

    联系人：滕仕喜、高伟

    联系电话：0879-5226908

    传 真：0879-5228008

    邮政编码：666400

    

云南景谷林业股份有限公司董事会

    二00一年十一月十五日

    附：吴健身、纳鹏杰先生独立董事侯选人简历

    吴健身,男,现年61岁,汉族,大学本科,工程师

    1964年毕业于南京林业大学林产工业系,自1964 年至今一直在中国林科院木材 工业研究所从事人造板研究工作；

    1975年-1983年木材所与北京先华木材厂技术合作,研制我国第一条中密度纤维 生产线；

    1984年 赴日本森林综合研究所林产化学部进修一年；

    1985年-1989年 从事中密度纤维板工程设计及生产线调试；

    1990年-1995年 主持林业部重点研究课题“阻然刨花板生产技术”, 并通过部 技术成果签定；

    1992年-1995年 主持林业部重点研究课题“植物纤维材料与高分子复合工程材 料”,并通过课题技术验收；

    1996年-2000年 支持国家“九五”科技攻关专题“高性能高附加值复合材料生 产技术和设备研究”,并于2000年8月通过科技部项目验收, 并在国家木材工业中心 中试基地建成示范生产线,实现产业化；

    2001年2月被科技部、国家计委、财政部、 国家经贸委评为“九五”国家重点 科技攻关计划先进个人；

    现任国家木材工业工程研究中心中试基地总工程师。

    纳鹏杰,男,36岁,教授,会计硕士,财务博士 ,云南首批会计学硕士两导师之一, 云南财贸学院会计学省级重点学科带头人, 云南省中青年学科于技术带头人金融学 第三层次后备人才,省财政厅“十五”计划顾问。

    1984年-1988年于云南财贸学院会计系读本科,获学士学位；

    1988年-1991年于云南财贸学院会计系任教；

    1991年-1994年于西南财经大学会计系攻读博士学位,研究方向为财务管理；

    1996年9月-1997年3月于云南天元集团公司从事财务工作；

    1997年4月-2000年4 月于海南港澳国际信托投资有限公司（简称港澳证券）工 作；

    2000年4月-2001年8月于湘财证券有限责任公司工作。

    马春华董事候选人简历：

    马春华：男,32岁,回族,研究生,注册会计师,律师。

    历任北京会计师事务所部门经理、西南证券有限公司总裁助理等职, 现任中泰 信用担保有限公司董事。

    吕长春董事候选人简历：

    吕长春,男,59岁,汉族,大学本科毕业,教授,中共党员。历任交通部香港招商局 蛇口工业区专家组组长,国务院经济研究中心、国务院农村能源办公室、 国务院机 构改革办公室、中共中央政体改办公室、全国城市地铁办公室副处长、处长、副司 长、主任,中国新加坡苏州工业区中国财团总裁,现任中泰信用担保有限公司董事长 兼总裁。

    方志坚董事候选人简历：

    方志坚,男,1961年出生,汉族,中共党员,工学学士,曾任国营9807厂工程师, 云 南省轻型汽车集团公司工程师,日本NK集团商务担当,云南省体改委等单位, 现在美 国博德公司驻中国办事处。

    滕仕喜董事会秘书简历：

    滕仕喜,男,31岁,大学本科,汉族,毕业于西北纺织工学院工业管理工程系,曾任 云南云维股份有限公司证券事务代表,证券部副部长、董事会秘书及办公室副主任。