云南景谷林业股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年10月22日上午 9：00时在公司会议室召开,出席本次股东大会的股东及授权代表共5人,代表景谷林 业股份6500万股。占景谷林业有表决权股份总数10500万股的61.90%,公司部分董事、 监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由 董事长任向前主持,会议以记名投票方式审议通过了如下决议：

    1、 审议通过了《关于变更部分“扩建二万吨松香生产装置”募集资金使用项 目, 用于扩建年产二万立方米细木工板生产线及五千立方米集成材生产线项目的议 案》

    赞成票6500万股,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股,反对票0 万 股。

    2、审议通过了《关于在北京设立子公司的议案》

    赞成票6433.09万股,占出席会议股东代表股权数的98.9%,弃权票66.91万股,占 出席会议股东代表股权数的1.1%,反对票0万股。

    3、审议通过了《关于将资本公积金冲减2000年度未分配利润红字》的议案

    2000年末及2001年初, 财政部相继发布了《关于印发〈企业会计准则—无形资 产〉等8项准则的通知》（财会〖2001〗7号）、《关于印发〈企业会计制度〉的通 知》（财会〖2000〗25号）和《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接 问题的规定的通知》（财会〖2001〗17号）。由于会计政策的变更, 导致公司上年 度未分配利润红字7036244.98元,公司董事会拟用资本公积金弥补。

    赞成票6500万股,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股,反对票0 万 股。

    经云南千和律师事务所律师现场见证,本次股东大会的召集、 召开程序符合法 律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,会议审议通过的各 项议案均合法有效。