本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会拟定于2005 年12 月9 日(星期五)上午8:30 以现场方式召开2005 年第二次临时股东大会，具体事项如下：

    一、会议地点：云南景谷县威远路47 号本公司六楼会议室

    二、会议审议事项

    1、关于云南景谷林业股份有限公司第二届董事会换届的预案；

    2、关于云南景谷林业股份有限公司第二届监事会换届的预案；

    3、关于云南景谷林业股份有限公司设立董事会专门委员会及工作细则的预案。

    三、出席会议人员

    1、公司全体董事、监事和高级管理人员；

    2、凡在2005 年11 月30 日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书附后)。

    3、公司聘请的执业律师

    四、出席会议登记办法及其事宜

    1、法人股股东代表凭单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证、上海股东帐户卡和持股证明；委托代理人出席的需持委托人股东帐户卡、授权委托书、持股证明和代理人身份证于2005 年12月7-8 日到本公司证券部办理登记手续，外地股东可用信函或传真方式办理登记。

    2、会期一天，交通及住宿费用自理。

    3、联系地址：云南景谷林业股份有限公司证券部。

    联系人：吴宁、高伟

    联系电话：0879-5224784、0879-5226908

    传真：0879-5228008

    邮政编码：666400

    授权委托书

    兹委托先生/女士代表本人出席云南景谷林业股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使各项议案的表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证： 受托人身份证：

    委托人股东账户： 委托人持股数：

    委托日期：