本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性述或者重大遗漏负连带责任。

    云南景谷林业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2005 年1 月31日以通讯表决方式召开。本次会议于2005 年1 月21 日以传真方式通知各位董事，公司实有董事九名，参加表决董事九名，为马春华、刘军、张人升、皇甫炳君、罗永明、苏坤、纳鹏杰、黄松、吴健身，其中：纳鹏杰、黄松、吴健身为独立董事。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经九名董事认真研究，一致审议通过如下决议：

    一、《关于李兴平先生辞去公司总经理职务》的议案；

    因工作变动原因，同意李兴平先生辞去公司总经理职务，并对其任职期间的辛勤工作表示感谢。

    二、《关于聘任王颐先生为公司总经理职务》的议案；

    决定聘请王颐先生担任云南景谷林业股份有限公司总经理职务。(简历附后)本公司三位独立董事一致同意并发表了独立意见。

    特此公告

    王颐先生简历

    王颐：男，1958 年6 月出生，汉族，研究生学历，高级经济师。曾任佳木斯造纸股份有限公司总经济师、董事会秘书，大亚科技股份有限公司董事会秘书、总经理。

     云南景谷林业股份有限公司独立董事意见

    本公司独立董事吴健身、纳鹏杰、黄松就聘任公司总经理事项发表如下独立意见：

    公司新任总经理的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。