路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2005年6月3日以书面方式发出,会议于 2005年6月22日上午11时在公司大会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事周纪昌先生主持,与会董事审议并一致同意通过了如下决议：

    一、审议通过选举公司董事长、副董事长的议案

    选举周纪昌先生为公司第三届董事会董事长、毛志远先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过董事会下设各专业委员会组成人员的议案

    战略决策委员会由周纪昌先生、毛志远先生和杨盛福先生三人组成,周纪昌先生为主任委员；

    提名委员会由杨盛福先生、张之强先生和陈玉胜先生三人组成,杨盛福先生为主任委员；

    薪酬与考核委员会由张之强先生、朱耀庭先生和国文清先生三人组成,张之强先生为主任委员；

    审计委员会由朱耀庭先生、杨盛福先生和苏佩璋女士三人组成,朱耀庭先生为主任委员。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过关于聘任公司总经理的议案

    经董事长提名,聘任毛志远先生为公司总经理,任期三年。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案

    经总经理提名,聘任国文清先生、杨思民先生、刘永明先生为公司副总经理,聘任陈宁先生为公司财务总监,聘任郭光松先生为公司总工程师(刘永明、陈宁、郭光松简历附后,其他高管人员简历详见2005年5月19日《中国证券报》和《上海证券报》),任期三年。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    五、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

    经董事长提名,聘任郑凯先生为公司董事会秘书(简历附后),任期三年。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    独立董事杨盛福先生、张之强先生、朱耀庭先生对上述高级管理人员的任职发表了同意的独立意见。

    简 历

    刘永明先生,47岁,大学本科,高级工程师,曾任交通部第一公路工程总公司机械厂副厂长兼第五工程公司副经理,交通部第一公路工程总公司第五工程公司副经理、广东工程处处长、南方公司经理、海南公司经理、路桥集团第一公路工程局副局长,现任路桥集团国际建设股份有限公司副总经理。

    陈宁先生,38岁,硕士,高级会计师,曾任中国公路桥梁建设总公司助理会计师、会计师,中国公路桥梁总公司萨那办事处财务部经理,路桥(上海)实业发展公司副总经理,中国路桥(集团)总公司财会部副总经理,路桥集团国际建设股份有限公司副财务总监,现任路桥集团国际建设股份有限公司财务总监。

    郭光松先生,39岁,硕士研究生,高级工程师,曾任交通部第二公路工程局第一工程处项目总工、项目经理、副处长,路桥集团第二公路工程局第一工程处处长,现任路桥集团国际建设股份有限公司总工程师。

    郑凯先生,37岁,大学本科,高级经济师,曾先后在中国公路桥梁建设总公司人教部、黄石长江公路大桥施工指挥部、肯尼亚办事处、中国路桥(集团)总公司企业管理部工作,曾任路桥集团国际建设股份有限公司企划部副经理、人力资源部经理、证券部经理。