路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2005年4月12日以书面方式通知各位董事,会议于 2005 年4月26日下午在公司大会议室召开。会议应到董事8人,实到7人,董事长马国栋先生因公出差未能出席本次董事会会议,委托副董事长毛志远先生代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。

    会议由公司副董事长毛志远先生主持,与会董事审议并全部同意通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2005年第一季度报告；

    表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了修订《信息披露管理办法》的议案；

    表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过了《重大信息内部报告制度》。

    表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。