路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于

    2004年4月26日上午在公司大会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,独立董事杨盛福先生因公出差未出席本次董事会会议,委托独立董事朱耀庭先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,

    公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

    会议由公司董事长马国栋先生主持,与会董事审议并全部同意通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2004年第一季度报告；

    2、审议通过了《公司员工购房补贴管理办法》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。