路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”） 2000 年度股东大会于 2001年4月28日上午在北京东方花园饭店会议厅召开。 出席会议的股东及股东代表 共7人,代表股份313133010股,占公司总股本408133010股的76.723%,符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。公司聘请的具有证券从业资格的众鑫律师事务所律师 出席了会议并出具了法律意见书。

    会议由公司董事长马国栋先生主持, 会议以记名投票表决的方式通过了如下决 议：

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告；

    同意313133010股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,0股弃权,0股反对。

    二、审议通过了公司2000年度监事会工作报告；

    同意313133010股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,0股弃权,0股反对。

    三、审议通过了公司2000年度财务决算方案及2001年度财务预算方案；

    同意313133010股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,0股弃权,0股反对。

    四、审议通过了公司2000年度利润分配方案；

    经中天勤会计师事务所审计,本公司2000年度净利润为80392814.46元, 根据公 司章程规定,提取10%法定盈余公积金8039281.45元和10%公益金8039281.45元,加上 上年度结转未分配利润55633838.02元,本年度可供股东分配利润119948089.60元。 2000年度公司利润分配预案为：以2000年度末总股本408133010股为基数,向全体股 东每10股分配0.8元（含税）,计32650640.8元,尚余87297448.78元,结转2001年度。

    同意313133010股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,0股弃权,0股反对。

    五、审议通过了关于修改公司章程的议案（详见2001年3月28日《上海证券报》 第十七版和《中国证券报》第三十三版）；

    同意313133010股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,0股弃权,0股反对。

    六、审议通过了公司2000年度报告及年度报告摘要。

    同意313133010股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,0股弃权,0股反对。

    众鑫律师事务所对本次股东大会审核认为, 根据公司提供的《股东登记表》及 《授权委托书》,出席本次股东大会的股东共7名代表股份数额为313133010股,均为 法人股。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规 范文件的规定,出席公司本次股东大会的人员资格合法有效； 公司本次股东大会的 表决程序符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定；本次股东大会通过的 各项决议合法有效。