路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称″公司″）第一届监事会第五次会 议于2001年3月26日上午10时在公司小会议室召开，会议应到监事5人，实到4 人， 监事喻文学先生委托闻志祥先生出席会议并代为行使表决权，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席闻志祥先生主持，会议审议并全票 通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2000年度监事会工作报告；

    二、审议通过了公司2000年度报告及年度报告摘要。

    （一）中天勤会计师事务所出具的无保留意见的2000年度审计报告真实、客观 反映了公司的财务状况和经营成果；

    （二）本年度公司发行股票所募集资金的使用项目符合招股说明书披露的内容；

    （三）公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行职务中诚信勤勉，没有违 反法律、法规或者公司章程的行为，没有损害公司利益的行为。

    特此公告。