路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会 议于2002年5月16日上午11时在公司大会议室召开。会议应到董事8人,实到8人。会 议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会全体成员和高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事马国栋先生主持, 与会董事审议并一致同意通过了 如下决议：

    一、审议通过选举产生公司董事长、副董事长的议案

    与会全体董事选举马国栋先生为公司董事长、毛志远先生为公司副董事长, 任 期三年。

    二、审议通过关于聘任公司总经理的议案

    经董事长提名,聘任毛志远先生为公司总经理,任期三年。

    三、审议通过关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

    经总经理提名,聘任蔺成新先生、赵云先生、杨思民先生为公司副总经理、 聘 任陈宁先生为公司财务总监（蔺成新、杨思民简历详见2002年2月26 日《中国证券 报》和《上海证券报》本公司第一届董事会第十二次会议决议公告；赵云、陈宁简 历附后）,任期三年。

    四、审议通过关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

    经董事长提名,聘任蔺成新先生为公司董事会秘书、 聘任郑凯先生为证券事务 代表,任期三年。

    五、审议通过董事会下设各专业委员组成人员的议案

    经董事长、独立董事提名,与会董事选举独立董事朱耀庭先生、 张之强先生和 董事蔺成新先生任薪酬与考核委员会委员,并选举张之强先生为主任委员。

    经董事长、独立董事提名,与会董事选举独立董事朱耀庭先生、 张之强先生和 董事陈玉胜先生任提名委员会委员,并选举张之强先生为主任委员。

    经董事长、独立董事提名,与会董事选举独立董事朱耀庭先生、 董事马嗣俊先 生任审计委员会委员（暂缺独立董事1名）,并选举朱耀庭先生为主任委员。

    经董事长、独立董事提名,与会董事选举董事长马国栋先生、 副董事长毛志远 先生任战略决策委员会委员（暂缺独立董事1名）,并选举马国栋先生为主任委员。

    简历

    赵云先生,男,41岁,大学本科学历,高级工程师,毕业于西安公路学院,曾任交通 部第一公路工程局技术员、助理工程师、伊拉克摩苏尔五桥技术负责人、工程师、 青岛工程处长,交通部第一公路工程总公司第四工程公司经理,现任路桥集团国际建 设股份有限公司副总经理。

    陈宁先生,男,34岁,大学本科学历,高级会计师,毕业于长沙交通学院,曾任中国 公路桥梁建设总公司助理会计师、会计师, 中国公路桥梁总公司萨那办事处财务部 经理,路桥（上海）实业发展公司副总经理,中国路桥（集团）总公司财会部副总经 理,路桥集团国际建设股份有限公司筹委办副主任,现任路桥集团国际建设股份有限 公司财务总监。