路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称″路桥建设″）第一届监事会第十 次会议于2002年4月5日上午11时在路桥建设小会议室召开,会议应到监事5人,实到5 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席闻志祥先生主 持,会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了2001年度监事会工作报告；

    1、2001年公司严格按照《公司法》、 《证券法》及《公司章程》和国家相关 法律、法规规范运作,公司董事、高级管理人员执行公司职务时均无违反法律法规、 《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、华证会计师事务所对公司2001 年度财务报表进行了审计并出具的标准无保 留意见的《审计报告》,该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司募集资金使用符合招股说明书披露的内容,调整和变更部分募集资金投 向程序合法,符合公司发展实际。

    4、公司收购、出售资产程序规范合理、交易价格公允,无内幕交易, 无损害股 东权益或造成公司资产流失的情况。

    5、公司的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司非 关联股东的利益的情况。

    二、审议通过了2001年度财务决算方案及2002年度财务预算方案；

    三、审议通过了监事会换届选举的议案；

    鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,由监 事会提名,推荐朱碧新先生、张国军先生、 刘伯莹先生作为股东代表监事候选人和 职工民主选举产生职工代表监事董付堂先生、程文先生共同组成公司第二届监事会 （个人简历附后）。

    四、审议通过了《监事会议事规则》的议案。（详细内容披露在上海证券交易 所网站上http://www.sse.com.cn）

    附件：

    监事候选人简历

    朱碧新先生,男,36岁,研究生,高级经济师,曾任中国汽车运输总公司副科长,中 国公路桥梁建设总公司总经理办公室秘书, 中国路桥（集团）总公司人事部副总经 理、总裁事务部总经理,现任中国路桥（集团）总公司纪委书记、工会主席。

    张国军先生,男,40岁,大学本科,高级会计师, 曾任中国公路桥梁工程公司财务 处会计、审计处主管,中国公路桥梁工程总公司直企管理处副处长、国内部总经理, 云南省泸水县副县长,中国路桥（集团）总公司组织部部长、企业发展部总经理,现 任中国公路工程咨询监理总公司总会计师。

    刘伯莹先生,男,37岁,博士,高级工程师, 曾任交通部公路规划设计院标准规范 室主任工程师、副主任,中交公路规划设计院道路设计室主任,现任中交公路规划设 计院副院长、纪委书记。

    董付堂先生,男,33岁,大学本科学历,高级会计师, 曾先后在中国公路桥梁建设 总公司财会部、黄石长江公路大桥施工指挥部、中国公路桥梁建设总公司马达加斯 加″中马公司″、中国路桥（集团）总公司计划统计部工作, 现在路桥集团国际建 设股份有限公司财会部工作。

    程文先生,男,34岁,大学本科学历,高级政工师, 曾先后在中国公路桥梁建设总 公司党委办公室、黄石长江公路大桥施工指挥部办公室、中国公路桥梁建设总公司 总经理办公室、中国路桥（集团）总公司总裁事务部工作, 现在路桥集团国际建设 股份有限公司总经理办公室工作。