本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况

    ● 本次会议无新提案提交表决

    一、会议召集、召开和出席情况

    路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称"公司")2006年度股东大会于2007年6月26日上午在北京东方花园饭店会议厅召开。出席会议的股东及股东授权代表共7人,代表股份262,553,231股,占路桥建设总股本408,133,010股的64.33%。会议由董事会召集,董事长周纪昌先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式逐项通过了如下决议：

    (一)审议通过了公司2006年度董事会工作报告；

    表决结果：同意262,553,231股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,弃权0股,反对0股。

    (二)审议通过了公司2006年度监事会工作报告；

    表决结果：同意262,553,231股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,弃权0股,反对0股。

    (三)审议通过了公司2006年度财务决算方案；

    表决结果：同意262,553,231股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,弃权0股,反对0股。

    (四)审议通过了公司2006年度利润分配方案；

    经天健华证中洲会计师事务所审计,2006年度公司实现净利润72,388,954.09元,母公司实现净利润71,353,566.37元,根据《公司法》和公司章程规定,提取10%法定盈余公积金7,135,356.64元后,本年度可供股东分配利润64,218,209.73元,上年度结转未分配利润163,666,249.24元,可供股东分配利润为227,884,458.97元。

    2006年利润分配方案为：以2006年年度末总股本408,133,010股为基数,向全体股东每10股派现0.3元(含税),资本公积金不转增股本,尚余215,640,468.67元,结转2007年度。

    表决结果：同意262,553,231股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,弃权0股,反对0股。

    (五)审议通过了公司2006年年度报告及年度报告摘要；

    表决结果：同意262,553,231股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,弃权0股,反对0股。

    (六)审议通过了关于提取企业年金的议案；

    表决结果：同意262,553,231股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,弃权0股,反对0股。

    (七)审议通过了银行综合授信额度的议案；

    为拓展国内业务,缓解由于工程量的增加而带来的资金紧张的压力,提高企业生产能力和经济效益,2007年公司及控股子公司向银行申请总计人民币70.9亿元的免保综合授信额度。

    表决结果：同意262,553,231股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,弃权0股,反对0股。

    (八)审议关于预计2007年日常关联交易的议案；

    本项议案为关联交易,关联股东回避表决。

    回避表决后,表决结果：同意1,093,044股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,弃权0股,反对0股。

    (九)审议与中国交通建设股份有限公司签订《新建铁路太原至中卫(银川)线站前工程施工合同》及《补充协议》的议案。

    本项议案为关联交易,关联股东回避表决。

    回避表决后,表决结果：同意1,093,044股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,弃权0股,反对0股。

    三、律师见证情况

    公司聘请的法律顾问众鑫律师事务所李聪聆律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：公司2006年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    (一)经与会董事签字的股东大会决议；

    (二)众鑫律师事务所出具的《法律意见书》。

    路桥集团国际建设股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十六日