路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于2007年3月15日以书面方式通知各位监事,会议于2007年4月4日上午在北京东方花园饭店会议厅召开,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席程文先生主持,会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了2006年度监事会工作报告；

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了2006年度财务决算方案；

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过了公司2006年年度报告及年度报告摘要；

    公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》(2005 年修订)的相关规定和要求,对董事会编制的公司2006 年度报告及年度报告摘要进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为：

    (一)公司2006 年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    (二)公司2006 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2006 年度的经营管理和财务状况等事项。

    (三)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2006年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    (四)全体监事保证公司2006 年度报告及年度报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过了关于计提资产减值准备及坏账损失核销的议案；

    根据谨慎性原则同意对公司所属子公司西安筑路机械有限公司应收款计提特别坏账准备计699,137.95元；同意核销该公司因无法收回或收回可能性极小的应收账款915,167.00元。

    监事会认为以上计提资产减值准备及坏账损失核销符合《企业会计准则》以及国家有关法律法规的规定,符合公司实际财务情况,审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    路桥集团国际建设股份有限公司监事会

    二○○七年四月四日