本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    一、会议召集、召开和出席情况

    路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)2006年第一次临时股东大会于2006年12月27日上午在北京东方花园饭店会议厅召开。出席会议的股东授权代表共4人，代表股份260,960,103股，占路桥建设总股本408,133,010股的63.94%。会议由董事会召集，副董事长毛志远先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式逐项通过了如下决议：

    (一)审议通过了公司第三届监事会部分监事变动的议案；

    会议选举程文先生任第三届监事会监事职务，任期同第三届监事会。

    表决结果：同意260,960,103股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，弃权0股，反对0股。

    (二)审议通过了修订公司《股东大会议事规则》的议案；

    表决结果：同意260,960,103股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，弃权0股，反对0股。

    (三)审议通过了修订公司《董事会议事规则》的议案；

    表决结果：同意260,960,103股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，弃权0股，反对0股。

    (四)审议通过了修订公司《监事会议事规则》的议案；

    表决结果：同意260,960,103股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，弃权0股，反对0股。

    (五)审议通过了制订公司《关联交易管理办法》的议案；

    表决结果：同意260,960,103股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，弃权0股，反对0股。

    (六)审议通过了续聘会计师事务所的议案。

    2006年8月17日公司第三届董事会第八次会议审议通过了续聘华证会计师事务所为公司2006年度提供审计的会计师事务所。

    鉴于2006年10月30日华证会计师事务所与北京中洲光华会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所合并成立了天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司，公司聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2006年度审计事务所。

    表决结果：同意260,960,103股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，弃权0股，反对0股。

    三、律师见证情况

    公司聘请的法律顾问众鑫律师事务所李聪聆律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2006年修订)》和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    (一)经与会董事签字的股东大会决议；

    (二)众鑫律师事务所出具的《法律意见书》。

    路桥集团国际建设股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十七日