浙江阳光集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年3月7日在公司七楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事章程委托独立董事陈建根参加并表决,会议由董事长陈森洁先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事经认真审议,通过了如下决议：

    1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举陈森洁先生为公司第四届董事会董事长的议案》；

    2、审议通过《关于选举战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》；

    (1)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过：战略决策委员会由陈森洁、刘升平、徐国荣、吴青谊、吴峰、吴国明组成,其中陈森洁为召集人；

    (2)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过：提名委员会由刘升平、陈建根、陈森洁组成,其中刘升平为召集人；

    (3)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过：审计委员会由陈建根、章程、吴青谊组成,其中陈建根为召集人；

    (4)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过：薪酬与考核委员会由章程、陈建根、刘升平、陈森洁、徐国荣组成,其中章程为召集人。

    3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘徐国荣先生为公司总经理的议案》；

    4、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任吴青谊先生为公司董事会秘书的议案》；

    5、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘吴国明、吴峰、陈长女、吴青谊为公司副总经理的议案》；

    6、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘张建秋女士为公司财务总监的议案》。

    附件：相关人员简历

    附件：相关人员简历

    陈森洁,男,1949年出生,大学学历,中共党员,高级工程师。历任上虞灯泡总厂厂长、浙江照明电器总公司总经理、公司党委书记,浙江阳光集团有限公司董事长、总经理。曾获浙江省首届“十大发明家”,全国优秀乡镇企业厂长称号。1998年至2003年2月,担任本公司董事长、总经理；现任本公司董事长。

    徐国荣：男,1972年出生,浙江大学研究生毕业,硕士。1998年至2002年3月,任本公司董事会秘书；2000年8月至2003年2月,任浙江阳光集团股份有限公司副总经理；2003年2月至今,担任浙江阳光集团股份有限公司总经理,2003年11月起担任董事。浙江省绍兴市人大代表。

    吴青谊：男,1973年出生,大学本科学历,中南财经大学经济管理专业毕业,经济师,浙江省青联委员。1995年8月至1998年3月,杭州盐业公司；1998年3月至1998年12月,杭州市体改委证券处、杭州市人民政府证券委员会办公室；1999年1月至2002年3月,中国证监会杭州特派办；2002年3月至今,浙江阳光集团股份有限公司董事会秘书,2003年7月至今兼任副总经理,2003年11月起担任董事。

    吴国明,男,1970年出生,中专学历,工程师。曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任。1998年至今,任浙江阳光集团股份有限公司董事、技术开发中心副主任。2003年7月至今担任本公司副总经理。

    吴峰,男,1969年出生,大专学历。1998年至今,任浙江阳光集团股份有限公司董事、国际市场部经理。2003年7月至今兼任副总经理。

    陈长女：女,1965年生,高中学历,助理工程师,曾任本公司灯具车间主任、节能灯厂厂长、监事,现任本公司副总经理。

    张建秋：女,1962年生,大学学历,高级会计师,中国注册会计师。2003年11月起任本公司财务总监。