浙江阳光集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2005年2月2日在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人,实到董事3人,会议由监事会召集人陈月明女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会监事经认真审议一致通过了如下决议：

    1、审议通过《2004年年度监事会工作报告》

    2、审议通过《2004年年度报告及摘要》 ；

    3、审议通过《关于公司监事会换届选举及公司第四届监事会成员候选人名单的议案》。

    鉴于公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会进行换届选举。第四届董事会拟由三名监事组成,其中一名为职工监事。根据公司章程规定,公司的控股股东世纪阳光控股有限公司提名陈雨春为公司第四届监事会监事候选人,公司职代会提名陈志刚为职工监事候选人,监事会提名陈月明为监事候选人。

    4、审议通过《关于对公司依法运作情况的独立意见》

    监事会认为,公司董事会在过去的一年里的工作是认真负责的,公司的经营决策是基于公司股东利益最大化和公司长期稳健发展的,公司的管理制度基本规范、科学。公司董事、经营班子及全体高管人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及公司章程,也未有任何伤害公司利益和股东利益的情况发生。

    5、审议通过《关于对检查公司财务情况的独立意见》

    监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2004年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,海南从信会计师事务所对公司2004年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

    6、审议通过《关于对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见》

    监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了监督和检查,认为在本报告期内,公司对募集资金的使用情况符合证监会的相关规定,募集资金项目在本报告期内增长迅速。

    7、审议通过《关于对公司收购出售资产情况的独立意见》

    公司于2004年6月30日召开2004年度股东大会审议通过《关于转让公司所持天津市阳光天房置业有限责任公司股权的议案》及相关协议。于2004年9月25日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过《关于转让重庆凯光置业有限公司股权的议案》。

    监事会认为：在上述两项股权出让过程中,关联董事及关联方在决策时已回避表决,该关联交易表决程序合法；该关联交易依据公平、公正的原则进行,对交易双方公平合理,公司已收到全部款项,不存在损害公司集中小股东利益的情况；该关联交易将有利于公司集中精力发展照明主业。

    8、审议通过《关于对公司关联交易情况的独立意见》

    公司于2004年6月30日召开2004年度股东大会审议通过《关于转让公司所持天津市阳光天房置业有限责任公司股权的议案》及相关协议。于2004年9月25日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过《关于转让重庆凯光置业有限公司股权的议案》。

    监事会认为：在上述两项股权出让过程中,关联董事及关联方在决策时已回避表决,该关联交易表决程序合法；该关联交易依据公平、公正的原则进行,对交易双方公平合理,公司已收到全部款项,不存在损害公司集中小股东利益的情况；该关联交易将有利于公司集中精力发展照明主业。